陕西航天动力高科技股份有限公司关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议。

? 日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不会对公司持续经营产生不良影响。

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第四次会议审议《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》前，公司独立董事召开独立董事专门会议2025年第一次会议，独立董事认为：根据《公司章程》《公司关联交易决策管理办法》等有关规定，我们审阅了《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》,并查阅了相关资料，基于独立判断，我们认为：公司2025年度预计与关联方发生的交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。我们同意《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》,并同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

公司于2025年3月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》。关联董事孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，其他非关联董事表决通过此议案。

公司于2025年3月28日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》，监事会认为：本次关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同

意《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》。《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。

（二）2024年度日常经营关联交易的预计和执行情况

单位：万元

（三）2025年日常经营关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别

注：本次预计的日常关联交易是对自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及关联关系

中国航天科技集团有限公司及其下属单位公司名称：中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）统一社会信用代码：91110000100014071Q成立日期：1999年6月29日法定代表人：陈鸣波

企业类型：有限责任公司(国有独资)注册资本：2,000,000万元注册地：北京市海淀区阜成路八号经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国航天科技集团有限公司（实际控制人）相关下属单位信息：

单位：万元

（上海）科技有限责任公司

许可项目：火箭控制系统研发；火箭发射设备研发和制造；民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务等

产品零部件的设计生产、销售和相关产品的技术开发、转让、咨询、服务、培训

科技有限责任公司

西安航天动力研究所

（二）履约能力

上述关联人经营正常，财务状况和资信状况良好，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要内容：根据公司关联交易决策管理办法，公司及其子公司与关联方发生的销售或购买相关产品、商品，相关资产租赁，提供相关劳务或服务等日常交易行为。

关联交易定价原则：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则，经双方协商确定。

关联交易协议签署情况：公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司2025年预计发生的关联交易均为本公司及下属单位与关联各方之间开展生产经营所需，是正常的市场行为。具有必要性和合理性，公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易不会对上市公司独立性产生重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2025年4月1日