证券代码：600337证券简称：美克家居编号：临2025-014
美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月18日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（MarkFeng）主持，公司董事共9人，参会董事9人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》
本报告尚需提交至公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了公司《2024年度财务决算报告》
本报告尚需提交至公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了公司《2024年年度报告及摘要》
本报告已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议,尚需提交至公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。
五、审议通过了公司2024年度利润分配议案
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润-863,608,823.53元，未分配利润共计694,167,300.28元，其中：母公司可供股东分配利润457,455,589.14元。结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，公司拟定2024年度利润分配议案建议如下：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司2024年度不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提交至公司2024年度股东大会审议。
内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了关于确认公司2024年度董事薪酬的议案
公司董事根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬；独立董事的津贴为人民币5万元/年(税前)，公司2024年度董事薪酬（税前）是恰当的。本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
全体董事均对本议案回避表决。
本议案尚需提交至公司2024年度股东大会审议，持有公司股票的董事对本议案回避表决。
七、审议通过了关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬的议案
公司高级管理人员根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇，公司2024年度高级管理人员薪酬（税前）是恰当的。本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
关联董事牟莉、赵晶、黄新对本议案回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
八、审议通过了公司关于续聘2025年度财务报告与内部控制审计机构及支付其报酬的议案
2025年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构及内部控制审计机构，根据2025年度审计业务工作量，拟
定财务报告审计费用为100万元人民币，内部控制审计费用为40万元人民币（前述拟定费用不包括差旅费）。本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
本议案尚需提交至公司2024年度股东大会审议。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
九、审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票本报告已经公司第八届董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交至董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部控制评价报告》。
十、审议通过了公司《2024年度社会责任报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度社会责任报告》。
十一、审议通过了公司《独立董事2024年度述职报告》
独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2024年度述职报告》。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
十二、审议通过了公司《董事会审计委员会2024年度履职报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
十三、审议通过了关于2025年度公司日常关联交易预计的议案
因公司日常经营需要，公司及部分全资子公司2025年拟与控股股东美克投
资集团有限公司（以下称“美克集团”）及其全资（控股）子公司开展日常业务合作，预计2025年度发生日常关联交易金额1,785.00万元人民币。
本议案已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交至董事会审议。公司董事会审计委员会也审议通过了此议案，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
鉴于本议案内容涉及公司与控股股东美克集团及其全资（控股）子公司之间的关联交易，故公司关联董事冯陆（MarkFeng）、寇卫平对本议案回避表决。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
十四、审议通过了公司《2025年第一季度报告》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。
十五、审议通过了关于召开公司2024年度股东大会的议案
公司将召开2024年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、八、十
一、十六项议案，以及监事会提交的公司《2024年度监事会工作报告》、关于确认公司2024年度监事薪酬的议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2024年度股东大会的通知》。
十六、审议通过了公司《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》，本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二五年四月三十日