营口港务股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议的通知于2020年11月2日以书面通知送达的方式发出，会议于2020年11月12日以通讯表决方式召开，会议应表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过了关于公司及控股子公司购买资产暨关联交易的议案。

本议案的具体内容详见公司2020年11月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于公司及控股子公司购买资产暨关联交易的公告》。

本议案项下的交易事项不构成重大资产重组，且无需提交股东大会审议批准。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

营口港务股份有限公司监 事 会2020年11月13日