营口港务股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司第七届董事会第四次会议的通知于2020年4月16日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开，会议应表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过如下议案：

一、公司2020年第一季度报告

报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2019年年度股东大会的通知

同意12票，反对0票，弃权0票。

营口港务股份有限公司董 事 会2020年4月28日