公告编号：2025-009证券代码：400160 证券简称：荣华3 主办券商：华龙证券

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月23日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵寿

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数112,753,000股，占公司有表决权股份总数的16.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数2,553,000股，占公司有表决权股份总数的0.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

1.议案内容：

鉴于公司目前未分配利润总额情况，无可供分配利润，本年度不进行利润分配、不进行股本转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数110,250,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的

97.78%；反对股数2,503,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.22%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数110,250,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的

97.78%；反对股数2,503,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.22%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（三）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数110,250,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的

97.78%；反对股数2,503,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.22%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务所

（二）律师姓名：孙健 孙晨炜

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人与出席会议人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

（一）甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2024年年度股东会决议；

（二）上海市汇业（兰州）律师事务所出具的《关于甘肃荣华实业（集团）

股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

董事会2025年5月26日