广汇汽车服务集团股份公司关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的

公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：

? 修正前转股价格：0.37元/股修正后转股价格：0.24元/股修正后转股价格生效日期：2025年4月8日? “汇车退债”将于 2025年4月7日暂停转股一天。敬请可转换公司债券持有人

注意。

一、修正转股价格的依据及原因

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484号）核准，公司于2020年8月18日公开发行了3,370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额337,000.00万元，期限6年。债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意，公司337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款：

“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。”

鉴于公司股票已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。

二、修正转股价格的审议程序及结果

公司分别于2025年2月17日 、2025年4月2日召开了第八届董事会第三十五次会议及2025年第二次临时股东会审议通过了《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》。根据2025年第二次临时股东会授权，公司于2025年4月2日召开了第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于确定向下修正“汇车退债”转股价格的议案》。鉴于公司2025年第二次临时股东会召开日前20个交易日股票均价为0.20元/股，2025年第二次临时股东会前1个交易日的股票均价为0.20元/股，故本次修正后“汇车退债”的转股价格应不低于0.20元/股，根据《募集说明书》相关条款及公司2025年第二次临时股东会授权，公司董事会决定将“汇车退债”的转股价格由0.37元/股向下修正为0.24元/股。修正后的转股价格自2025年4月8日起生效。

三、暂停转股的原因及依据

根据2025年第二次临时股东会授权，公司于2025年4月2日召开了第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于确定向下修正“汇车退债”转股价格的议案》。

《退市公司可转换公司债券管理规定》第三十三条第（一）款规定“退市公司涉及下列事项时，应当向全国股转公司申请暂停退市可转债的转股：（一）进入转股期，退市可转债转股价格需要调整的”，根据前述规定，“汇车退债”将于2025年4月7日暂停转股一天。敬请可转换公司债券持有人注意。

四、备查文件

1.《2025年第二次临时股东会决议》

2.《第八届董事会第三十八次会议决议》

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会2025年4月3日