证券代码：400245证券简称：汇车5主办券商：中信证券转债代码：404004转债简称：汇车退债公告编号：2025-040

广汇汽车服务集团股份公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?累计转股情况：汇车退债于2021年2月24日开始转股，截至2025年3月31日，累计已有82,959.19万元汇车退债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为1,003,849,365股，占汇车退债转股前公司已发行股份总数的12.38%。

?未转股汇车退债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的汇车退债金额为254,040.81万元，占汇车转债发行总额的75.38%。

?本季度转股情况：本季度，汇车退债转股金额为16,974.31万元，因转股形成的股份数量为456,964,010股。

?控股股东持股比例变动情况：截至2025年3月31日，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）持有公司股份数量为2,692,010,010股，因可转债转股使得公司股份总数增加，导致广汇集团持股比例被动稀释至29.9896%。本次控股股东持股比例被动稀释不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、汇车退债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484号文核准，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日公开发行了可转换公司债券3,370万张，每张面值100元，发行总额337,000.00万元，期限6年，债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意，公司337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，

债券代码“110072”。

根据《上市证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“广汇转债”自2021年2月24日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2021年2月24日至2026年8月17日，“广汇转债”初始转股价格为4.03元/股。因公司股价满足《募集说明书》规定的转股价格向下修正条件，经公司2023年年度股东大会及第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司将“广汇转债”转股价格自2024年5月23日起由4.03元/股向下修正为1.50元/股，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（2024-056）。

2024年8月21日，公司收到上交所出具的自律监管决定书《关于广汇汽车服务集团股份公司股票及可转换公司债券终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕110号），上交所决定终止公司股票及可转换公司债券上市。2024年8月28日，公司可转债终止上市暨摘牌，并将简称由“广汇转债”变更为“汇车退债”。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件，经公司2024年第二次临时股东大会及第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价格自2024年12月11日起由1.50元/股向下修正为0.57元/股，具体情况详见公司于在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》（2024-164）。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件，经公司2025年第一次临时股东会及第八届董事会第三十四次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价格自2025年1月20日起由0.57元/股向下修正为0.37元/股，具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》（2025-009）。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件，经公司2025年第二次临时股东会及第八届董事会第三十八次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价格由

0.37元/股向下修正为0.24元/股，具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第三十八次会议决议公告》（2025-039）。公司将在履行相应申请程序后披露《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》，明确下修程序、生效时间等具体安排。

二、汇车退债本次转股情况

（一）汇车退债转股情况汇车退债自2021年2月24日起可转换为公司股份，转股期限至2026年8月17日。截至2025年3月31日，汇车退债计已有82,959.19万元转换为公司股份，累计转股数为1,003,849,365股，占汇车退债转股前公司已发行股份总数的12.38%。其中，2024年12月31日至2025年3月31日期间，汇车退债转股的金额为16,974.31万元，因转股形成的股份数量为456,964,010股，占汇车退债转股前公司已发行股份总数的5.63%。

（二）汇车退债未转股情况截至2025年3月31日，尚未转股的汇车退债金额为254,040.81万元，占汇车退债发行总额的75.38%。

三、控股股东持股比例变动情况

截至2025年3月31日，公司控股股东广汇集团持有公司股份数量为2,692,010,010股，因可转债转股使得公司股份总数增加，导致广汇集团持股比例被动稀释至29.9896%。本次控股股东持股比例被动稀释不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

四、股份变动情况

单位：股

五、联系方式联系部门：公司董事会办公室联系电话：021-24032833联系传真：021-24032811特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会2025年4月2日