广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2025年3月28日以电子邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2025年4月2日以通讯方式召开。董事长马赴江先生主持会议。

（四）本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于确定向下修正“汇车退债”转股价格的议案》表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。根据公司2025年第二次临时股东会授权，并经综合考虑，公司董事会决定将“汇车退债”的转股价格向下修正为0.24元/股。（特别提示：公司将在履行相应申请程序后披露《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》，明确下修程序、生效时间等具体安排。）

回避表决情况：无

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会2025年4月2日