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鄂尔多斯:2024年年度股东大会决议公告下载公告
公告日期:2025-05-09

证券代码:600295证券简称:鄂尔多斯公告编号:临2025-012

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示:

?本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点:内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会

议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数387
其中:A股股东人数331
境内上市外资股股东人数(B股)56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)1,570,624,886
其中:A股股东持有股份总数1,546,886,115
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)23,738,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股56.1181
份总数的比例(%)
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)55.2700
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)0.8481

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长王臻主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2024年度董事会工作报告

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,545,136,26199.88681,538,8780.0994210,9760.0138
B股22,469,40794.65271,145,4644.8252123,9000.5221
普通股合计:1,567,605,66899.80772,684,3420.1709334,8760.0214

、议案名称:公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,545,114,74699.88541,557,7370.1007213,6320.0139
B股22,459,60794.61141,155,2644.8665123,9000.5221
普通股合计:1,567,574,35399.80572,713,0010.1727337,5320.0216

、议案名称:公司2024年度财务工作报告

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,546,434,73199.9708247,3160.0159204,0680.0133
B股23,054,09597.1157550,9762.3209133,7000.5634
普通股合计:1,569,488,82699.9276798,2920.0508337,7680.0216

、议案名称:公司2024年度利润分配方案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,546,573,81999.9798250,5160.016161,7800.0041
B股23,614,87199.4780123,9000.522000
普通股合计:1,570,188,69099.9722374,4160.023861,7800.0040

5、议案名称:关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,545,327,45999.89921,371,7720.0886186,8840.0122
B股23,037,79597.0471674,8762.842926,1000.1100
普通股合计:1,568,365,25499.85612,046,6480.1303212,9840.0136

6、议案名称:关于确认监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,545,385,26799.90291,308,2160.0845192,6320.0126
B股23,037,79597.0471674,8762.842926,1000.1100
普通股合计:1,568,423,06299.85981,983,0920.1262218,7320.0140

7、议案名称:关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,545,460,77999.90781,265,3480.0817159,9880.0105
B股23,588,77199.3681123,9000.521926,1000.1100
普通股合计:1,569,049,55099.89971,389,2480.0884186,0880.0119

、议案名称:《2024年年度报告》全文及摘要

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,545,121,94699.88591,545,8930.0999218,2760.0142
B股22,443,30794.54281,269,3645.347226,1000.1100
普通股合计:1,567,565,25399.80512,815,2570.1792244,3760.0157

(二)现金分红分段表决情况

A股股东分段情况同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通股股东1,519,796,7961000000
持股1%-5%普通股股东000000
持股1%以下普通股股东26,777,02398.8471250,5160.924761,7800.2282
其中:市值50万以下普通股股东22,753,14898.9084189,3160.822961,7800.2687
市值50万以上普通股股东4,023,87598.501861,2001.498200
B股股东分段情况同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通股股东000000
持股1%-5%普通股股东000000
持股1%以下普通股股东23,614,87199.4780123,9000.522000
其中:市值50万以下普通股股东9,750,71998.7452123,9001.254800
市值50万以上普通股股东13,864,1521000000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
4公司2024年度利润分配方案50,391,89499.1418374,4160.736661,7800.1216
5关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案48,568,45895.55432,046,6484.0266212,9840.4191
6关于确认监事2024年度薪酬的议案48,626,26695.66801,983,0923.9015218,7320.4305
7关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案49,252,75496.90061,389,2482.7332186,0880.3662

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所律师:马秀芳、王昊

、律师见证结论意见:

综上所述,本律师认为,贵公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定;出席本次年度股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《章程》的规定;本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2025年5月9日


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