南京钢铁股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，相关关联交易均按照“公允、公平、公正”的原则进行，内容符合商业惯例和有关政策的规定。公司业务不会因本次交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

一、新增日常关联交易的基本情况

（一）本次新增日常关联交易履行的审议程序

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2025年

月

日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意公司（含子公司，下同）在2025年度内因业务需要向扬州泰富特种材料有限公司（以下简称扬州泰富）采购铁矿石等原料，本次预计新增日常关联交易金额

亿元，并授权公司管理层在规定额度范围内决策相关事项及签署相关协议。

关联董事杨峰、郭家骅、王海勇回避对该议案的表决，其他董事（含全体独立董事）一致同意，该议案以

票同意、

票反对、

票弃权审议通过。

该议案已在董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

（二）本次新增日常关联交易金额和类别

公司因业务需要向关联人扬州泰富采购铁矿石等原料，预计2025年度新增日常关联交易

亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的

1.92%，无需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况公司名称：扬州泰富特种材料有限公司统一社会信用代码：

91321000672032902A成立时间：

2008年

月

日注册地址：扬州市江都区经济开发区三江大道

号法定代表人：吴龙注册资本：

93,503.488万元经营范围：生产磁铁精粉高品位氧化球团，加工专用管材、合金管材及配件，销售本公司自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，煤炭、焦炭销售。（依法须经批准的项目,相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况：江阴兴澄特种钢铁有限公司直接持股100%。主要财务指标：经毕马威会计师事务所审计，截至2024年

月

日，扬州泰富资产总额为272,291.92万元、负债总额为143,768.44万元、净资产为128,523.48万元，资产负债率为

52.80%。2024年，扬州泰富实现营业收入1,323,053.61万元、净利润18,848.19万元。（合并口径，下同）截至2025年

月

日，扬州泰富资产总额为293,507.31万元、负债总额为161,767.13万元、净资产为131,740.18万元，资产负债率为

55.12%。2025年1-3月，扬州泰富实现营业收入385,522.12万元、净利润2,851.60万元。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系扬州泰富系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条第二款第（二）项的规定，扬州泰富为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析扬州泰富生产经营正常，在与本公司的经营交往中，能严格遵守协议约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容公司因业务需要向关联人扬州泰富采购铁矿石等原料。

（二）定价原则和依据本次交易按照公平公允的原则进行，产品价格遵循市场定价方式，并在具体的关联交易协议/合同中予以明确。

（三）付款安排和结算方式交易结算按照公司对外销售、结算政策的规定进行。付款安排根据具体协议/合同内容确定。

（四）签署日期和生效条件关联交易协议由双方在本次关联交易授权的范围内签署，具体关联交易协议由协议双方盖章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性本次新增日常关联交易系公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，关联交易必要且持续。

（二）交易的公允性上述新增日常关联交易符合相关法律、法规及制度的规定，相关关联交易均按照“公允、公平、公正”的原则进行，内容符合商业惯例和有关政策的规定，以达到互惠互利、共同发展的目的，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（三）交易对公司独立性的影响本次新增日常关联交易预计，公司向关联人扬州泰富采购铁矿石等原料的日常关联交易总额最高不超过公司最近一期经审计营业收入的

0.81%。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会二○二五年八月二十日