股票代码：

600272股票简称：开开实业编号：

2025-053900943开开B股

上海开开实业股份有限公司拟续聘2025年度财务报表审计和内部控制审计

会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)。上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议审议通过了《公司拟续聘2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会”）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额不超过

万元（其中内控审计费用

万元）。公司董事会授权公司总经理室办理签订2025年度聘用合同等相关事宜。上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

、基本信息上会原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。上会在全国各地设有

家分所，目前事务所有注册会计师人数逾

名，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。

注册地址：上海市静安区威海路

号

层。执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号

）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）

号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

、人员信息截至2024年末，上会拥有合伙人

名，首席合伙人为张晓荣先生。截至2024年末，注册会计师

名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数

名。

、业务规模上会2024年度经审计的业务收入68,343.78万元，其中审计业务收入47,897.88万元，证券业务收入20,445.12万元。2024年度上会为

家上市公司提供年报审计服务，收费总额人民币8,137.03万元。这些上市公司主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。同行业上市公司审计客户

家。

、投资者保护能力截至2024年末，上会计提的职业风险基金为零元、购买的职业保险

累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

、独立性和诚信记录上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚

次、行政处罚

次、监督管理措施

次、自律监管措施

次和纪律处分

次。

名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚

次、行政处罚

次、监督管理措施

次、自律监管措施

次和纪律处分

次。

（二）项目信息

、人员信息

（1）项目合伙人近三年从业经历：

项目合伙人、签字会计师傅韵时女士，2014年开始从事上市公司审计，2019年成为注册会计师，2021年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过宣泰医药（688247）、赢合科技（300457）、爱普股份（603020）、华建集团（600629）等上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备

相应的专业胜任能力。（

）签字注册会计师近三年从业经历：

签字会计师胡文妤女士，2018年开始在上会执业并从事上市公司审计，2020年成为注册会计师，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过宣泰医药（688247）、赢合科技（300457）等上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。（

）质量控制复核人近三年从业经历：

质量控制复核人胡明利女士，2013年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过祥源文旅（600576）、数字政通（300075）等上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

、独立性上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

、审计收费根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，

并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定公司2025年度财务报表和内部控制审计费用合计

万元。其中：财务报表审计费用

万元；内部控制审计费用

万元，与2024年度保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见2025年8月14日，公司召开董事会审计委员会2025年第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司拟续聘2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意提交公司第十届董事会第二十八次会议审议。同时出具了关于公司拟续聘2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的审核意见。公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘上会为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所。

（二）董事会的审议和表决情况2025年8月21日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司拟续聘2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意继续聘请上会作为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计，聘期一年，审计

费用总额不超过

万元（其中内控审计费用

万元）。公司董事会授权公司总经理室办理签订2025年度聘用合同等相关事宜。

（三）生效日期本次续聘公司2025年度的财务报表审计和内部控制审计机构事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会2025年8月23日