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上海开开实业股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知和会议文件于2025年8月11日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司2025年半年度报告及报告摘要

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十届董事会第二十八次会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、公司拟续聘2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十届董事会第二十八次会议审议。

具体内容详见2025年8月23日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-053号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会2025年8月23日