北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第十次会议于2025年7月2日（星期三）上午9：30以通讯方式召开，本次会议的通知已于6月25日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事11名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

本次会议仅审议一项议案，以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《关于首旅酒店所属企业新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。

《关于首旅酒店所属企业新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》详见公司临2025-031号公告。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2025年7月3日