安徽鑫科新材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于2025年3月28日召开九届二十八次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理，提高公司规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况，根据《公司法》等有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：
| 序号 | 属性 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 修订 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… （十五）审议股权激励计划； （十六）公司年度股东大会可以 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股 |
东大会决定的其他事项。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2025年3月29日