新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

?本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知于2025年5月9日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2025年5月14日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月）等相关法律法规规定，结合公司实际：

同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆冠农股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》同意公司第八届董事会独立董事津贴发放方案为：公司向第八届董事会独立董事发放独立董事津贴，标准为：年度独立董事津贴8万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴2万元人民币（含税）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会对经理层授权清单>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司监事会

2025年5月15日

?报备文件新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十八次会议决议