云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知及材料于2024年10月10日以邮件的方式发出，会议于2024年10月11日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的议案》

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-067号《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的公告》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的公告》。

2、《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年10月28日召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-068号《云南城投置业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

三、《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的议案》已经公司董事会审计委员会2024年第八次会议审议通过，并同意提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

四、会议决定将以下议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议：

1、《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的议案》

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会2024年10月12日