民丰特种纸股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月26日收到董事郑伟明先生的书面辞职报告，因工作原因提出辞去公司董事职务及董事会下设战略委员会委员职务。根据《公司章程》等的规定，郑伟明先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效，即日起郑伟明先生不再担任本公司董事及董事会下设战略委员会委员职务。

董事会对郑伟明先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，郑伟明先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。

公司将尽快完成董事空缺的补选。

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司董事会

2020年8月27日