民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议通知于2020年8月17日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2020年8月25日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《民丰特纸关于会计政策变更的议案》

根据财政部修订及颁布的最新会计准则，公司进行会计政策变更。

（详见公司临2020-028公告：《民丰特纸关于会计政策变更的公告》）表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《民丰特种纸股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司董事会2020年8月26日