山西科新发展股份有限公司第十届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次临时会议通知已于2025年6月4日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到。会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张阿蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：

一、审议通过公司《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

二、审议通过公司《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司监事会

二〇二五年六月九日