浙江金鹰股份有限公司关于公司第十届董事会第五次会议决议的公告

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、 审议并通过《2021年第三季度报告》。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

二、 审议并通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。

关联董事陈士军、邵燕芬回避表决。本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2021-034 号公告。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。特此公告。浙江金鹰股份有限公司董事会2021年10月29日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。