证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2021－010
浙江金鹰股份有限公司2021年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司日常关联交易金额不足3000万，也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，无需提交股东大会审议；
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，2021年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。
为加强浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上市公司治理准则》、《关联交易管理制度》及《公司章程》等规章制度的有关规定，结合财务报告数据，公司对2020年度关联交易实施情况与2021年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、日常关联交易执行情况
(一)、日常关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事傅国定先生、陈士军先生回避表决该议案。公司审计委员会通过同意的决议，同时，独立董事对该项关联交易进行了事前确认，并发表独立意见：公司2020年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2021年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
公司日常关联交易预计金额不足 3000 万，也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5％。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，无需提交股东大会审议。
(二)、2020年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年预计金额 | 2020年实际发生金额 | 差额 |
| 采购商品和接受劳务的关联交易 | ||||
| 材料、配件 | 舟山市定海复翁纺织器材厂 | 600 | 265.18 | 334.82 |
| 材料、加工 | 浙江金鹰染整有限公司 | 50 | 10.15 | 39.85 |
| 配件 | 浙江金鹰纺机股份有限公司桐乡销售部 | 0 | 17.76 | -17.76 |
| 材料、配件 | 宁波金鹰竹业有限公司 | 50 | 4.39 | 45.61 |
| 出售商品和提供劳务的关联交易 | ||||
| 纺织品和水电销售 | 浙江金鹰染整有限公司 | 100 | 77.54 | 22.46 |
| 材料、水、电、配件销售、加工、服装销售 | 浙江金鹰食品机械有限公司 | 100 | 56.62 | 43.38 |
| 材料销售、加工、水电 | 金鹰北方压铸机械有限公司 | 6 | 23.25 | -17.25 |
| 注塑机配件、材料销售 | 舟山市定海复翁纺织器材厂 | 8 | 1.36 | 6.64 |
| 纺织品销售 | 嘉兴市鑫锦纺织品有限公司 | 100 | 37.22 | 62.78 |
| 材料、水电销售 | 浙江舟山金鹰精密设备有限公司 | 10 | 9.57 | 0.43 |
| 合计 | 1024 | 503.04 | 520.96 | |
| 关联交易 类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业 例务比例 （%） | 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 |
| 采购商品和接受劳务的关联交易 | |||||||
| 材料、配件 | 舟山市定海复翁纺织器材厂 | 600 | 0.61 | 265.18 | |||
| 材料、加工 | 浙江金鹰染整有限公司 | 30 | 0.11 | 10.15 | |||
| 配件 | 浙江金鹰纺机股份有限公司桐乡销售部 | 50 | 0.18 | 17.76 | |||
| 材料、配件 | 宁波金鹰竹业有限公司 | 50 | 0.18 | 4.39 | |||
| 出售商品和提供劳务的关联交易 | |||||||
| 纺织品销售 | 浙江金鹰染整有限公司 | 50 | 0.39 | 77.54 | |||
| 材料、水、电、配件销售、加工、服装销售 | 浙江金鹰食品机械有限公司 | 100 | 0.36 | 56.62 | |||
| 材料销售、加工、水电 | 舟山金鹰北方压铸机械有限公司 | 30 | 0.25 | 23.25 | |||
| 注塑机配件、纺织品、材料销售 | 舟山市定海复翁纺织器材厂 | 8 | 0.06 | 1.36 | |||
| 纺织品销售 | 嘉兴市鑫锦纺织品有限公司 | 100 | 0.78 | 37.22 | |||
| 材料、水电销售 | 浙江舟山金鹰精密设备有限公司 | 10 | 0.07 | 9.57 | |||
| 合计 | 1028 | 503.04 |
证经营）；浴室（桑拿）、卡拉 OK厅服务；餐饮服务（以上凭有效许可证经营）；棋牌服务、会务服务。
4、宁波金鹰竹业有限公司
宁波金鹰竹业有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的全资子公司。该公司注册资本560万元。法定代表人：傅和平主要经营范围为：竹制品（病疫松木除外）加工、销售。
5、浙江金鹰食品机械有限公司
浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的控股股东母公司浙江华鹰共创有限公司的控股子公司，华鹰共创占54%的股权。该公司注册资本660万元。
法定代表人：徐泽军
主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售、货物及技术进出口贸易。
6、舟山金鹰北方压铸机械有限公司
金鹰北方压铸机械有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股子公司，金鹰集团占30.80%的股份。该公司注册资本536.20万元。
法定代表人：徐泽军
主要经营范围为：生产经营压铸机械以及其他机械产品与配件的销售。
7、嘉兴市鑫锦纺织品有限公司
嘉兴市鑫锦纺织品有限公司的实际控制人系本公司的董事陈士军，占65%的股份。该公司注册资本280万元。
法定代表人：陈士军
主要经营范围为：纺织品、针织品、服装、面料的销售。
8、浙江舟山金鹰精密设备有限公司
浙江舟山金鹰精密设备有限公司系浙江金鹰食品机械有限公司控股子公司，浙江金鹰食品机械有限公司占80%的股份。该公司注册资本300万元。
法定代表人：徐泽军
主要经营范围为：精密设备及其他机械设备、模具制造、销售；货物及技术的进出口贸易。
（二）关联公司履约能力分析
关联公司是依法存续的企业法人，依法持续经营，钧能按协议履行，能够按期交货，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与关联方按照公开、公平、公正原则，定价严格按同其市场价格进行交易，并签署交易合同。
四、关联交易目的和关联交易对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方进行日常关联交易，是基于公司生产经营的需要，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与上述关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定，价格不存在显著差异，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，定价公允、合理。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方的关联交易保持较为稳定的合作关系，主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，自关联方采购的产品和服务具有可替代性， 公司的日常关联交易不会影响公司的独立性。
(四)对上市公司的影响
公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，2021年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
2021年03月30日