公告编号：2025-042证券代码：400259 证券简称：津信科5 主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事、监事任免公告

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十六次会议于2025年6月18日审议并通过：

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去侯欣一先生的独立董事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去齐二石先生的独立董事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-042因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去覃家琦先生的独立董事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作安排调整，免去王志刚先生的董事、董事长，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。因工作安排调整，免去房玮女士的董事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作安排调整，免去刘志成先生的董事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作安排调整，免去周金阳先生的监事、监事会主席，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作安排调整，免去周岚女士的监事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-042因工作安排调整，免去岳洋先生的监事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任小雷先生为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于海翔先生为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭伊莎女士为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱佳晨女士为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-042提名张彦军先生为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名昝英男女士为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李连哲先生为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二） 任免原因

生、于海翔先生、郭伊莎女士、朱佳晨女士、张彦军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

2.监事任免情况

因工作安排调整，免去周金阳先生公司监事会主席、监事职务；免去周岚女士公司监事职务；免去岳洋先生公司监事职务。

公司监事会提名昝英男女士、李连哲先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

（三） 新任董监高人员履历

理，现任天津津诚国有资本投资运营有限公司企业管理部部长助理。

二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举新任董事、监事前，王志刚先生、刘志成先生、房玮女士、侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生继续履行董事长、董事及董事会专门委员会的相关职责；周金阳先生、周岚女士、岳洋先生继续履行监事会主席、监事的相关职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、 董事会专门委员会意见

《关于任免公司董事的议案》，并同意提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议。

四、 备查文件

（一）第十一届董事会第二十一次会议决议

（二）第十一届监事会第十六次会议决议

（三）第十一届董事会提名与薪酬委员会第十二次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会2025年6月19日