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津信科5:2024年年度股东大会会议决议公告下载公告
公告日期:2025-06-03

公告编号:2025-034证券代码:400259 证券简称:津信科5 主办券商:天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2025年5月30日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

天津市红桥区湘潭道1号公司会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长王志刚先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人,持有表决权的股

公告编号:2025-034份总数1,887,914,234股,占公司有表决权股份总数的66.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数800股,占公司有表决权股份总数的0.00003%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人,列席7人;

2.公司在任监事5人,列席4人,监事岳洋因个人原因缺席 ;

3.公司董事会秘书刘志成先生列席会议;

公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会对2024年度工作进行了总结。

2.议案表决结果:

普通股同意股数1,887,913,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.99996%;反对股数800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00004%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司监事会对2024年度工作进行了总结。

2.议案表决结果:

普通股同意股数1,887,913,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.99996%;反对股数800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00004%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数1,887,913,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.99996%;反对股数800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00004%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

公告编号:2025-034具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果:

普通股同意股数1,887,913,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.99996%;反对股数800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00004%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司2024年财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司编制了2024年财务决算报告,相关财务数据已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2.议案表决结果:

普通股同意股数1,887,913,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.99996%;反对股数800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00004%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司2025年财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公司编制了2025年财务预算报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数1,887,913,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.99996%;反对股数800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00004%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司2024年利润分配的预案》

1.议案内容:

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于公司股东的净利润为-721,443,427.54元,归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-661,772,192.56元,母公司2024年度实现净利润-72,160,475.37元。2024年初母公司未分配利润为-6,053,057,477.67元,2024年末母公司未分配利润为-6,125,217,953.04元。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,鉴于公司2024年末母公司未分配利润为负,公司2024年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果:

普通股同意股数1,887,913,434股,占出席本次会议有表决权股

公告编号:2025-034份总数的99.99996%;反对股数800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00004%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于天津卓朗信息科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数1,887,913,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.99996%;反对股数800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00004%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司2025年对外担保额度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转

公告编号:2025-034让系统(www.neeq.com.cn)披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司预计担保的公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数1,887,913,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.99996%;反对股数800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00004%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司预计反担保暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数926,582,883股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.99991%;反对股数800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00009%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为天津津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司。

(十一)审议通过《关于授权2025年公司及控股子公司向间接控股

股东及其关联方申请借款的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数926,582,883股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.99991%;反对股数800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00009%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为天津津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司。

(十二)审议通过《关于授权2025年公司及控股子公司向持股5%以上股东及其关联方申请借款的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《天津卓朗信息科技股份有限公

公告编号:2025-034司关于向关联方借款的关联交易公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数961,330,551股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.99992%;反对股数800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00008%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张坤宇、天津天朗壹号企业管理合伙企业(有限合伙)、天津天朗贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、天津天朗叁号企业管理合伙企业(有限合伙)、上海沅乙投资中心(有限合伙)。

(十三)审议通过《关于授权公司2025年对外借款额度的议案》

1.议案内容:

为满足公司年度经营计划对资金的需求,自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起一年,拟授权公司及控股子公司对外新增借款额度不超过50亿元,融资成本不超过12%,期限不超过10年。

在上述额度范围内,授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内,根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。

2.议案表决结果:

普通股同意股数1,887,913,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.99996%;反对股数800股,占出席本次会议有表决权股

公告编号:2025-034份总数的0.00004%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十四)审议通过《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜

的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于购买董责险的公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数1,887,913,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.99996%;反对股数800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00004%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
关于公司2024年利润分配的预案00%800100.00%00%
关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案00%800100.00%00%
关于公司2025年对外担保额度的议案00%800100.00%00%
关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案00%800100.00%00%
十一关于授权2025年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案00%800100.00%00%
十二关于授权2025年公司及控股子公司向持股5%以上股东及其关联方申请借款的议案00%800100.00%00%
十四关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案00%800100.00%00%

三、 律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

(二)律师姓名:李科峰 谢淑仪

(三)结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件

(一)公司2024年年度股东大会决议

(二)北京市中伦律师事务所关于天津卓朗信息科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会2025年6月3日


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