鲁商置业股份有限公司 第八届董事会 2012 年度第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届董事会 2012 年度第三次临时会议通知于 2012年 9 月 19 日以书面形式发出，会议于 2012 年 9 月 25 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长尹鹏先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议全票通过《关于设立公司控股子公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与山东海洋发展有限公司共同出资成立山东省蓝岸科技产业园有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），注册资本金 20000 万元人民币，其中山东省鲁商置业有限公司出资 14000 万元人民币，占 70%；山东海洋发展有限公司出资 6000 万元人民币，占 30%。经营范围：土地熟化开发，工业地产开发与经营，房地产开发与经营，出租工业用房、办公用房、商业用房，物业管理，酒店管理，新技术及产品项目投资等（以工商局核准为准）。 山东海洋发展有限公司是山东省国资委监管的国有大型企业山东海洋投资有限公司的全资子公司，与本公司无关联关系。山东海洋发展有限公司法定代表人：范成海，公司类型：有限责任公司，注册资本：3 亿元，住所：青岛市市北区辽阳西路 18 号，经营范围：一般经营项目：房地产开发与经营管理；物业管理；建筑安装以及建筑装饰工程；房地产销售代理及咨询；自有房屋租赁；工程管理服务；建筑材料销售，设计、代理、发布国内广告。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会  2012 年 9 月 26 日