鲁商置业股份有限公司 第八届董事会 2012 年度第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届董事会 2012 年度第二次临时会议通知于 2012年 7 月 6 日以书面形式发出，会议于 2012 年 7 月 12 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长尹鹏先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议全票通过《关于控股子公司泰安银座房地产开发有限公司追加融资租赁金额的议案》。 公司于 2012 年 3 月 13 日召开的第七届董事会 2012 年度第二次临时会议审议通过了《关于控股子公司泰安银座房地产开发有限公司办理融资租赁业务的议案》，同意泰安银座房地产开发有限公司以位于泰山区东岳大街 77 号的房产（产权登记面积为 42660.98 平米，产权登记证号：泰房权证泰字第 183770 号和第183768 号）为租赁物，向国泰租赁有限公司申请融资租赁贷款 2 亿元，期限 3年，年利率 8.9%，大股东山东省商业集团有限公司提供担保（详见 2012 年 3 月15 日《中国证券报》、《上海证券报》）。 为进一步满足公司资金需求，经与国泰租赁有限公司协商，泰安银座房地产开发有限公司在原融资租赁物不变的基础上追加融资金额人民币 2 亿元，期限 3年，年利率 8.9%，大股东山东省商业集团有限公司提供担保。 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会 2012 年 7 月 14 日