重要内容提示： ●本次会议没有否决或修改提案的情况 ●本次会议没有新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 山东万杰高科技股份有限公司２００４年度股东大会于２００５年５月１３日在山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校召开。出席会议的股东（代理人）２８名，持有表决权的股份３２５３３．１９８万股，占公司有表决权总股份（５３，６２５万股）的６０．６７％。其中，非流通股股东８人，持有表决权的股份３２４９３．５万股，占公司有表决权总股份的６０．５９％；流通股股东２０人，持有表决权的股份３９．６９８万股，占公司有表决权总股份的０．０７％。符合《公司法》和公司《章程》规定，会议召开合法有效。会议由董事长孙峰先生主持。 二、提案审议情况 本次会议以计名投票表决方式对大会议案逐项进行审议并形成如下决议： １、审议通过《公司２００４年度董事会工作报告》； 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。 ２、审议通过《公司独立董事述职报告》； 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。 ３、审议通过《公司２００４年度监事会工作报告》； 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。 ４、审议通过《公司２００４年度利润分配预案》； 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司２００４年度实现净利润２１，５２５，１９４．５７元，扣除公司下属合资子公司提取的职工奖励及福利基金后，提取１０％法定公积金２，０２０，８９０．８１ 元，提取５％法定公益金１，０１０，４４５．４０元，加年初未分配利润１０７，２９４，５６２．２３元，可供股东分配的利润１２４，４７２，１３４．０８元。 ２００４年受国际原油价格持续走高的影响，公司主导产品化纤新材料所需原料价格也随之上涨，致使化纤新材料生产成本大幅上升，导致公司第四季度出现亏损。同时，公司去年投资项目金额较大及收购了淄博万杰辐射有限公司７５％的股权，致使期末公司流动资金相对紧张。为保证公司生产经营的资金需求，董事会提议公司２００４年度红利拟不进行现金利润分配及资本公积金转股。 公司未分配利润的用途及使用计划：公司未分配利润形成的资金将主要用于１、购买生产经营所需的原材料；２、淄博万杰肿瘤医院的科研开发；３、补充公司流动资金。 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。 ５、审议通过《公司２００４年度财务决算报告》； 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。 ６、审议通过《公司２００４年年度报告》及《年报摘要》； 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。 ７、审议通过《关于增补孙丰山先生为公司董事的议案》； 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。 ８、审议通过《公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》； 根据公司２００５年度的经营目标和计划，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并经董事会讨论通过，拟定公司董事、监事及高管人员２００５年度薪酬的区间为：３万元至６万元的７人，７万元至１２万元的８人，独立董事年度津贴为３万元／人／年，差旅费及其他工作费用据实报销。其中，监事会召集人刘金汉先生、监事宋传庆先生、监事吕赛俊女士在本公司控股股东任职，未在本公司领取薪酬。 同意３２５２７．２７８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．９８％；不同意３．５６万股，占出席本次股东大会表决权股份的０．０１０９％；弃权２．３６万股，占出席本次股东大会表决权股份的０．００７３％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３３．７７８万股，不同意３．５６万股，弃权２．３６万股，分别占出席本次股东大会有表决权股份的０．１０３８％、０．０１０９％、０．００７３％。 ９、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》； 决定继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为本公司特聘的会计审计机构，聘期为１年。２００５年度审计费用为３０万元。 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。 １０、审议通过《关于公司２００５年度日常关联交易预案》； 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。。 １１、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》； 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。 １２、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》； 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。 １３、审议通过《关于修改、制定公司＜董事会议事规则＞的议案》； 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。 １４、审议通过《关于修改、制定公司＜监事会议事规则＞的议案》； 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。 １５、审议通过《关于公司独立董事工作制度》； 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。 １６、审议通过《关于公司关联交易决策程序》； 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。 １７、审议通过《关于公司重大经营事项决策制度》。 同意３２５３３．１９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％。其中，非流通股股东同意３２４９３．５万股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．８８％；流通股股东同意３９．６９８万股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．１２％。 三、律师见证情况 本次会议由山东琴岛律师事务所王云诚律师进行现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，表决方式、表决程序，出席现场会议人员的资格均符合相关法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 １、公司２００４年度股东大会会议记录 ２、公司２００４年度股东大会决议 ３、法律意见书