鲁商置业股份有限公司 第八届董事会 2012 年度第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届董事会 2012 年度第一次临时会议通知于 2012年 5 月 18 日以书面形式发出，会议于 2012 年 5 月 23 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长尹鹏先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于与山东省商业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，详见《鲁商置业股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临 2012-019 公告）。 表决结果：由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。 二、通过《关于设立全资子公司的议案》，为扩大公司业务范围，加强商业地产的开发与经营，同意鲁商置业股份有限公司成立全资子公司鲁商商业地产有限公司（暂定名称，以工商登记核准名称为准），注册资本：1 亿元人民币，经营范围：商业房地产、城市综合体、住宅的开发与运营等（以工商局核准为准）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》，公司将于 2012年 6 月 8 日上午 10:00 时在山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店会议室召开公司 2012 年度第一次临时股东大会，详见《鲁商置业股份有限公司关于召开2012 年度第一次临时股东大会的通知》（临 2012-020 公告）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会  2012 年 5 月 24 日