鲁商置业股份有限公司  第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2012 年 4 月 9 日向公司董事、监事及高管人员发出，并于 2012 年 4 月 19 日在银座泉城大酒店会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事一致推举尹鹏先生主持会议，经审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议： 一、选举尹鹏先生为公司董事长。 二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下： 战略委员会 召集人：尹鹏，委员：李彦勇、董志勇； 审计委员会 召集人：姜国华，委员：董志勇、李欣胜； 提名委员会 召集人：董志勇，委员：尹鹏、姜国华； 薪酬与考核委员会 召集人：董志勇，委员：李彦勇、姜国华。 三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由新任董事长尹鹏先生提名，聘任李彦勇先生为公司总经理，聘任李璐女士为公司董事会秘书，任期三年。 由新任总经理李彦勇先生提名，聘任李德昌先生为公司常务副总经理，聘任鞠海波先生、董红林女士为公司副总经理，聘任姜国栋先生为公司财务总监，任期三年，简历附后。 四、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由公司董事长尹鹏先生提名，聘任王盼盼女士为公司证券事务代表，简历附后。 五、通过《鲁商置业股份有限公司 2012 年第一季度报告》全文和正文。 六、通过《关于向关联方借款的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向山东银座商城股份有限公司借款 5.1 亿元，期限 1 年，年利率为7.216%；向大股东山东省商业集团有限公司借款 1.2 亿元，期限 1 年，年利率7.216%，本次借款事项在公司股东大会批准的范围之内。具体内容详见《鲁商置业股份有限公司关于向关联方借款的公告》（临 2012-015）。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会  2012 年 4 月 20 日附：高级管理人员及证券事务代表简历： 李彦勇，男，汉族，1971 年 11 月出生，河南范县人，中共党员，本科，经济师，现任鲁商置业股份有限公司总经理。 李德昌，男，汉族，1964 年 11 月出生，山东莒南人，中共党员，高级工商管理硕士，现任鲁商置业股份有限公司常务副总经理。 鞠海波，男，汉族，1959 年 4 月出生，山东济阳人，中共党员，经济师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理、工会主席。 董红林，女，汉族，1967 年 8 月出生，山东即墨人，中共党员，研究生，高级经济师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理。 姜国栋，男，汉族，1972 年 10 月出生，山东昌邑人，中共党员，研究生，高级会计师，现任鲁商置业股份有限公司财务总监。 李璐，女，汉族，1976 年 5 月出生，山东济南人，中共党员，硕士，经济师，现任鲁商置业股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。 王盼盼，女，汉族，1984 年 1 月出生，山东潍坊人，中共党员，本科，现任鲁商置业股份有限公司证券事务代表。