鲁商置业股份有限公司  第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鲁商置业股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2012 年 4 月 9 日以书面形式发出，并于 2012 年 4 月 19 日在银座泉城大酒店 5 楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。 经与会监事共同推举，会议由监事宋文模先生主持，全票通过以下议案并形成如下决议： 一、选举宋文模先生为公司第八届监事会主席。 二、通过《鲁商置业股份有限公司 2012 年第一季度报告》全文和正文，并发表如下书面审核意见： （1）公司 2012 年第一季度报告全文和正文的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定； （2）公司 2012 年第一季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2012年第一季度的经营管理和财务状况； （3）未发现参与公司 2012 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司监事会  2012 年 4 月 20 日