鲁商置业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次会议没有否决或修改议案的情况 ●本次会议没有新议案提交表决 一、会议召开和出席情况 鲁商置业股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 19 日上午 9：30 时在山东省济南市银座泉城大酒店会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长尹鹏先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，符合《公司法》及公司章程的规定。 本次股东大会采用记名方式投票表决，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人,代表股份 679514753 股,占公司股份总额的 67.89%。 二、议案审议情况 经投票表决，会议形成如下决议： 一、批准《2011 年度董事会工作报告》，具体表决情况如下： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 二、批准《2011 年度监事会工作报告》，具体表决情况如下： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 三、批准《2011 年度财务决算报告》，具体表决情况如下： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 四、批准《2011 年度利润分配预案》，由于可供分配利润为负数， 2011 年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。具体表决情况如下： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 五、批准《2011 年年度报告》全文及摘要，具体表决情况如下： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 六、批准《关于董事会换届选举的议案》，选举尹鹏先生、李彦勇先生、李欣胜先生担任公司第八届董事会董事，选举董志勇先生、姜国华先生担任公司第八届董事会独立董事。具体表决情况如下： 1、选举尹鹏先生为董事（选举采取累计投票制）： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 2、选举李彦勇先生为董事（选举采取累计投票制）： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 3、选举李欣胜先生为董事（选举采取累计投票制）： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 4、选举董志勇先生为独立董事（选举采取累计投票制）： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 5、选举姜国华先生为独立董事（选举采取累计投票制）： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 七、批准《关于监事会换届选举的议案》，选举宋文模先生、张志强先生为公司第八届监事会由股东代表担任的监事。具体表决情况如下： 1、选举宋文模先生为由股东代表担任的监事（选举采取累计投票制）： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 2、选举张志强先生为由股东代表担任的监事（选举采取累计投票制）： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 八、批准《关于董、监事津贴的议案》，公司支付董事（非独立董事）、监事每月津贴 1000 元（税前）。具体表决情况如下： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 九、批准《关于独立董事报酬的议案》，公司支付独立董事津贴每人每年捌万元人民币（税前），独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销。具体表决情况如下： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 十、批准《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事务有限公司为公司 2012 年度审计机构，公司支付其 2011 年度报告审计费用 80 万元，2012年度审计费用授权董事会参照其业务量确定金额。具体表决情况如下： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 十一、批准《关于公司 2012 年度日常关联交易预计发生金额的议案》，具体表决结果如下： 与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 600794900 股回避表决，非关联股东表决情况如下： 同意 78719853 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 十二、批准《关于公司 2011 年度融资额度的议案》，同意公司（包括下属子公司及项目公司）通过申请房地产开发贷款、委托借款、信托等方式向银行等相关机构融资最高额不超过 50 亿元人民币（含等值折算的外币），融资利率按相关机构的规定执行；向大股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过 40 亿元人民币（含等值折算的外币），资金使用费不超过银行同期利率或取得资金的成本。公司（包括下属全资子公司及持股 90%以上的控股公司）向公司持股 90%以下的控股公司提供最高额不超过 30 亿元（含等值折算的外币）的资金支持，资金使用费不超过银行同期利率或取得资金的成本。 同时，山东省商业集团有限公司作为公司的控股股东，为支持公司上述融资计划，为公司（包括下属子公司及项目公司）提供不超过 30 亿元的担保支持，由实际使用资金的公司根据山东省商业集团有限公司实际提供的担保金额支付其不超过 0.8%的担保费。 对于上述事项授权期限：自 2011 年度股东大会审议通过之日起至 2012 年度股东大会召开之日止。 与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 600794900 股回避表决，非关联股东表决情况如下： 同意 78719853 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 十三、批准《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体表决情况如下： 同意 679514753 股，占参与股东大会有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0% ；弃权 0 股，占参与股东大会有效表决权股份的 0%。 同时，会议还听取《2011 年度独立董事述职报告》。 三、律师见证情况 公司聘请山东舜翔律师事务所刘明、宋蕊律师出席本次股东大会见证，并出具法律