1 证券代码：600223 股票简称：鲁商置业  编号：临 2012-012 鲁商置业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鲁商置业股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2012 年 3 月 12 日以书面形式发出，并于 2012 年 3 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事3 名，符合《公司法》和公司章程规定，会议由监事会主席宋文模先生主持。 经审议，会议全票通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《2011 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 二、通过《2011年度内部控制评价报告》，认为公司董事会出具的《2011年度内部 控制评价报告》能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况。 三、通过《2011 年度履行社会责任的报告》。 四、通过《2011 年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。 监事会审核了公司 2011 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2011年年度报告全文及摘要，监事会认为： (1)公司 2011 年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定； (2)公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况； (3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 五、通过《关于监事会换届选举的议案》，同意推荐宋文模先生、张志强先生（简 历附后）为公司第八届监事会由股东代表担任的监事候选人。 此次提名的由股东代表担任的监事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举，另 1 名由职工代表担任的监事将由公司职工代表大会选举产生。公司第七届监事会监事自股东大会/职工代表大会审议通过之日起卸任，第八届监事会成员任期为自股东大会/职工代表大会审议通过之日起三年。 鲁商置业股份有限公司监事会 2012 年 3 月 27 日 附：监事候选人简历 宋文模，男，汉族， 1955 年 8 月出生，山东文登人，中共党员，高级工商管理硕士，高级经济师，现任山东省商业集团总公司副总经理。 张志强，男，汉族， 1964 年 1 月出生，山东牟平人，中共党员，硕士，高级会计师，现任山东省商业集团有限公司财务中心副主任。