1证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2012-011 鲁商置业股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司将于 2012 年 4 月 19 日上午 9：30 时在山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店会议室以现场会议的形式召开公司 2011 年度股东大会，现将有关事项通知如下： （一）会议召开的基本事项 1.本次股东大会的召开时间： 2012 年 4 月 19 日上午 9:30 2.股权登记日：2012 年 4 月 13 日 3.会议召开地点：山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店会议室 4.召集人：公司董事会 5.会议方式：现场投票 6.会议出席对象 （1）凡 2012 年 4 月 13 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 （二）本次股东大会审议事项 1、审议《2011 年度董事会工作报告》 2、审议《2011 年度监事会工作报告》 3、审议《2011 年度财务决算报告》 4、审议《2011 年度利润分配预案》 5、审议《2011 年年度报告》全文及摘要 6、审议《关于董事会换届选举的议案》 7、审议《关于监事会换届选举的议案》 8、审议《关于董、监事津贴的议案》 9、审议《关于独立董事报酬的议案》 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 11、审议《关于公司 2012 年度日常关联交易预计发生金额的议案》 12、审议《关于公司 2012 年度融资额度的议案》 13、审议《关于修改<公司章程>的议案》 同时会议还将听取《2011 年度独立董事述职报告》 上述议案中议案 13为特别决议事项，相关公告刊登在 2011年10月31日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站；其他议案均为普通决议事项，相关公告刊登在 2012年3月27日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站；全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。 （三）本次股东大会的登记方法 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 1.登记方法： 法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在 2012 年 4 月 18 日 16:30 前用传真方式进行登记。 2.登记时间：2012 年 4 月 18 日上午 9:00-11:00 下午 14:00-16:30。 3、登记地点：山东省济南市经十东路 9777 号鲁商置业股份有限公司董事 会办公室 4、联系电话：0531-6669 联系传真：0531-66697128 联系人：王盼盼 邮 编：250014 （四）注意事项 参加会议的股东住宿费和交通费自理。 （五）备查文件 1、公司第七届董事会第十四次会议决议、第七届董事会第十五次会议决议 2、公司第七届监事会第十四次会议决议 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会 2012 年 3 月 27 日附： 授权委托书 兹全权委托_先生(女士)代表我单位（本人）出席鲁商置业股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。 本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。 序号议案内容同意反对弃权 1 2011 年度董事会工作报告 2 2011 年度监事会工作报告 3 2011 年度财务决算报告 4 2011 年度利润分配预案 5 《2011 年年度报告》全文及摘要 选举尹鹏先生为董事 选举李彦勇先生为董事 选举李欣胜先生为董事 选举董志勇先生为独立董事关于董事会换届选举的议案 选举姜国华先生为独立董事 选举宋文模先生为由股东代表担任的监事关于监事会换届选举的议案选举张志强先生为由股东代表担任的监事 8 关于董、监事津贴的议案 9 关于独立董事报酬的议案 10 关于续聘会计师事务所的议案 11 关于公司 2012 年度日常关联交易预计发生金额的议案 12 关于公司 2012 年度融资额度的议案 13 关于修改《公司章程》的议案 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。 委托人签名（或盖章）：委托人身份证或营业执照号码： 委托人持有股数：委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2012 年_月_日委托期限：2012 年___月_日至_月_日
