1证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2012-009鲁商置业股份有限公司关于2012 年度日常关联交易预计发生金额的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、日常关联交易概述根据公司2012年房地产开发经营的需要，公司（包括下属子公司及项目公司）将会与公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）及其下属企业在提供劳务、采购商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。二、关联方介绍和关联关系1．基本情况：企业名称法定代表人注册资本（万元）成立时间经营范围 住所山东省商业集团有限公司季缃绮 1220001992.11.26对外投资管理。济南市历下区山师东路4 号山东银座实业有限公司季缃绮 10001999.3.16制冷设备销售、安装；销售：石材、家具、销售；电梯，五金、交电、日用百货，工艺品、金属材料、建筑材料、纺织品、服装鞋帽；税控收款机的销售、安装及售后服务；照明器材的设计、销售、安装；家用电器的销售及售后服务；建筑型材的销售；安防、消防设备的销售、安装及售后服务；洗洁用品、酒店厨具的销售、安装；矿石、矿粉的销售；进出口业务及相关业务咨询；企业管理服务。（未取得专项许可的项目除外）济南市历下区和平路18 号山东省空调工程总公司尹鹏 15391993.3.27空调工程的设计、施工、安装（仅限设计院）、空调技术人员培训、技术传让、技术服务；制冷空调设备生产、销售安装及维修；清洗设备的销售、空调信息服务；火灾自动报警及自动灭火工程的设计、施工；装饰装修；黑色金属、建筑材料、电梯的销售；金属管材、木质门窗、金属门窗、采暖设备、石材、五金交电、装饰材料的销售、安装；照明器材的设计、销售、安装。济南市历下区转山西路7 号2鲁商传媒集团有限公司张会林 50002010.4.29许可证批准范围内的图书期刊报纸、电子出版物（有效期至2013 年12 月31 日）及音像制品（有效期至2013 年1 月25日）销售。一般经营项目：国内外广告业务，对外投资，网络技术服务；图书选题及设计、编辑、策划。山东省济南市历山路157 号2．与上市公司的关联关系：商业集团持有公司52,673.92 万股，占公司总股本的52.62%，是本公司第一大股东；山东银座实业有限公司、山东省空调工程总公司和鲁商传媒集团有限公司是商业集团的控制的公司。3．履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。三、2012012 年度日常关联交易预计情况单位：人民币万元关联交易类别按产品或劳务等进一步划分关联人 2012 年预计发生金额山东银座实业有限公司 2000山东省空调工程总公司 10000采购商品材料、设备等山东省商业集团有限公司及其它关联企业 20000泰安银座商城有限公司 1700租赁 出租物业山东省商业集团有限公司及其它关联企业 1000提供物业管理 山东省商业集团有限公司及其关联企业 400劳务广告宣传 鲁商传媒集团有限公司及其关联企业 500合计 35600四、定价政策和定价依据上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。五、交易目的及对上市公司的影响公司（包括下属子公司及项目公司）的主营业务为房地产开发，根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司及项目公司）与公司第一大股东商业集团及其下属企业发生提供劳务、采购材料设备、房屋租赁等日常关联交易，有利于降低公司采购成本和经营费用，日常关联交易对公司是必要的，符合公司3的实际情况和公司利益。同时在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比商业集团及其关联方价格更低的第三方进行交易，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。六、审议程序1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计发生金额的议案》，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意， 0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。对于上述额度内的关联交易，公司将提请股东大会授权相关公司（包括下属子公司及项目公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事董志勇、姜国华先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为公司2012 年度发生的日常经营性关联交易是必要的，公司对日常关联交易的审议、表决程序符合《公司章程》等相关规定，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。特此公告。鲁商置业股份有限公司董事会2012 年3 月27 日
