本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照上海证券交易所《股票上市规则》(2004年修订)及《2004年年度报告工作备忘录》的要求,公司对2005年全年的日常关联交易进行了预计,具体情况如下： 一、预计2005年日常关联交易的基本情况  单位：万元关联交 按产品或劳务 占同类交 去年的易类别 等进一步划分 关联人 预计总金额 易的比例 总金额 销售产 动力销售 万杰集团有限责任公司 不超过4,000 15% 3,714 品或商  淄博勇达丝织有限公司 不超过900  3% 836 品 博山万通达建筑安装公司 不超过300 0.9% 227 淄博新冶实业有限公司 不超过4,000 15%  0 聚酯切片 淄博勇达丝织有限公司 不超过3,600 14% 3,504 租赁土 租赁生产系 万杰集团有限责任公司 201.93 100% 85.6 地使用权 统土地租赁办 租赁办公公用房 用房 万杰集团有限责任公司  36.8 100% 36.8 合作经营 合作经营 铁道部第十六工程局北京  万杰医院 800 100% 800 委托采购 委托采购 设备 设备 博山万杰集团物流中心 不超过30,000 100% 25,268 注：本公司向万杰集团有限责任公司租赁生产用地,2005年度预计租赁金额为201.93万元。其中包括本公司下属子公司淄博富润化纤织造有限公司、山东淄博通宇新材料有限公司、淄博博易纤维有限公司、山东万通达纤维有限公司、淄博万杰医用包装材料有限公司分别向万杰集团有限责任公司租赁生产用地,租赁总金额为95.33万元。 二、关联方介绍和关联关系 1、万杰集团有限责任公司 万杰集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)系本公司控股股东,持有本公司发起人法人股29,178.5万股,占总股本的54.41%。公司成立于1996年4月18日,注册资本112,985万元,注册地址山东省博山经济开发区,法定代表人孙启玉,经济性质集体所有制,主营业务为化纤、纺织品、热能电力制造、生产、销售；机械加工、建筑安装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表和零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的商品除外)；承办本企业进料加工和“三来一补”业务,仓储服务(不含危险品)。目前,公司主要从事钢铁、教育、三产等多种产业,拥有淄博钢铁股份有限公司、淄博新冶实有有限公司、万杰朝阳学校、万杰医学高等专科学校、万杰国际大酒店等多家子公司和分公司。 2、淄博勇达丝织有限公司 淄博勇达丝织有限公司成立于2003年10月3日,注册资本为1200万美元,系本公司控股股东万杰集团有限责任公司子公司万杰集团有限责任公司持有其74.8%的股权,法定代表人孙启玉,主要经营范围为新产品、新技术、新材料的研究开发、推广应用。 3、博山万通达建筑安装公司 博山万通达建筑安装公司系本公司股东,持有本公司发起人法人股1,950万股,占公司总股本的3.64%,是本公司控股股东万杰集团有限责任公司的参股公司,参股比例10%。公司成立于1990年5月24日,注册资本为5,169.7万元,注册地址博山区岜山村,法定代表人：孙玉生。公司主要经营范围为房屋建筑工程(叁级)施工,预拌商品混凝土(叁级)生产、销售。 4、淄博新冶实业有限公司 淄博新冶实业有限公司系本公司控股股东万杰集团有限责任公司控股子公司,成立于2001年5月18日,法定代表人：孙启玉,注册资本8,000万元。公司主要经营范围为钢铁原辅材料生产、加工、销售；机械电器、建筑材料批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家统一联合经营的商品除外),经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)经营本企业进料加工和“三来一补”业务。 5、铁道部第十六工程局北京万杰医院 铁道部第十六工程局北京万杰医院是由本公司与铁道部第十六工程局合作经营的一所以高科技为特色的综合性医院,是北京市基本医疗保险定点医院,该院拥有伽玛刀、光子刀、X刀等先进医疗设备。无创性治疗脑瘤、体部肿瘤和癫痫等疾病是医院的一大特色。 6、博山万杰集团物流中心 博山万杰集团物流中心成立于1993年2月9日,注册资本为1000万元,法定代表人谢宜学,主要经营范围为烟酒糖茶、副食、冷冻食品、钢材、木材、建筑材料、机电产品(不含汽车)、化工原料(危险品除外)、化纤纺织品、家用电器、日用百货、服装批发零售。 三、定价政策和定价依据 如有国家定价,执行国家定价；无国家定价,执行市场定价。 四、交易的目的和交易对上市公司的影响 1、本公司向集团公司提供动力服务,有利于更好地发展本公司的主营业务,并为集团公司提供稳定的能源供应。本公司拟继续向其提供动力服务。 2、本公司向淄博勇达丝织有限公司提供聚酯切片,使本公司的产品有稳定的客户,为保持长期形成的合作关系,本公司拟继续向其提供聚酯切片。 3、本公司委托博山万杰集团物流中心代为购买生产所需设备、配件,由公司支付设备价值的5%-10%作为佣金,以上均以市场价格执行,统一竞价采购,有利于降低公司费用和生产成本,本公司拟继续委托其代为购买生产所需设备。 4、本公司淄博万杰肿瘤医院与铁道部第十六工程局北京万杰医院进行合作,主要系能使闲置的设备产生效益,逐步扩大医疗市场的范围和份额,本公司拟继续与其进行合作经营,每年收取合作经营收益800万元。 五、审议程序 1、董事会表决情况 在2005年4月9日召开的公司第五届董事会第三次会议上通过了《山东万杰高科技股份有限公司2005年度日常关联交易公告》。根据上海证券交易所《股票上市规则》(2004年修订),本公司8名非关联董事均同意该预案。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 本公司在召开董事会前,将上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,并经公司独立董事认可,同意将《山东万杰高科技股份有限公司2005年度日常关联交易公告》提交公司第五届董事会第三次会议审议。公司独立董事王超鲁先生、崔友堂先生、常涛先生对以上关联交易发表如下独立意见：我们同意《山东万杰高科技股份有限公司2005年度日常关联交易公告》,公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件,不会造成对公司利益的损害。公司在审议《山东万杰高科技股份有限公司2005年度日常关联交易公告》时的决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》(2004年修订)有关规定。预案中提及的各项关联交易对上市公司及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东利益的情况,符合公司及全体股东的利益。 3、《山东万杰高科技股份有限公司2005年度日常关联交易公告》尚须提交公司2004年度股东大会审议,届时与该项议案有关联关系的关联股东将回避表决。 六、关联交易协议签署的情况 1、本公司与万杰集团有限责任公司于2002年2月1日签署《综合服务协议》,经公司第四届董事会第二次会议审议并提交公司2002年度第一次临时股东大会审议通过。 2、本公司下属控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司与淄博勇达丝织有限公司于2004年2月26日签署《产品销售协议》,经公司第四届董事会第十六次会议审议并提交公司2004年度第一次临时股东大会审议通过。 3、本公司与博山万杰集团物流中心于2004年2月26日签署《设备代购协议》,经公司第四届董事会第十六次会议审议并提交公司2004年度第一次临时股东大会审议通过。 4、本公司下属分公司淄博万杰肿瘤医院与铁道部第十六工程局北京万杰医院于2000年12月28日签署《合作经营协议》,经公司第三届董事会第十一次会议审议并提交公司2000年度股东大会审议通过。2004年3月31日双方签署《合作经营补充协议》,经公司第四届董事会第十七次会议审议并提交公司2003年度股东大会审议通过。 七、独立董事意见： 作为山东万杰高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司