鲁商置业股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为 221,237,650 股 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2012 年 2 月 22 日 一、股权分置改革方案的相关情况 1、公司股权分置改革于 2006 年 2 月 13 日经相关股东会议通过，以 2006年 2 月 17 日作为股权登记日实施，于 2006 年 2 月 21 日实施后首次复牌。 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 1、全体非流通股股东根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出法定承诺。 2、公司原第一大股东万杰集团有限责任公司（以下简称：“万杰集团”）做出的特别承诺： （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。 （2）在上述承诺禁售期满后三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例，每年不超过 5%，三年内累计不超过 10%。 （3）在上述承诺禁售期满后三年内，通过二级市场减持的价格不低于 3.4元/股。 当公司派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格按下述公式调整。设送股率为 N，增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后的价格为 P，调整前的价格为 Po。送股或转增股本：P＝Po/(1＋N)；增发 新股或配股：P＝(Po＋AK)/(1＋K)；两项同时进行：P＝(Po＋AK)/(1＋N＋K)； 派息：P＝Po-D。 （4）承诺在股东大会上提议并赞同公司保持稳定的分红政策，在股权分置 改革实施后连续三个年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的 30%。 （5） 万杰集团承诺代其他 7 个非流通股股东执行对价安排。 3、承诺的执行情况： 股改实施后至本公告日，公司非流通股股东严格履行法定承诺。对于特别 承诺，无论是公司原非流通股股东万杰集团，还是万杰集团持有股份的股份受让 方山东省商业集团有限公司（原称：山东省商业集团总公司）、山东省国有资产 投资控股有限公司、淄博市城市资产运营有限公司、葛玉虎及于广谦均严格履行 承诺。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 1、股改实施后至今,公司股本结构发生了如下变化： （1）股改形成的限售流通股第一次流通 2007 年 4 月 5 日，股改形成的限售流通股第一次流通，公司股本结构发生 变化，情况如下：  股改形成的限售流通股第一次 股改形成的限售流通股第一次  流通前 流通后  持股数（股） 持股比例（%） 持股数（股） 持股比例(%)一、有限售条件的流通股份 272,106,250  50.74 238,956,250 44.56其中，社会法人持股  272,106,250  50.74 238,956,250 44.56二、无限售条件的流通股份 264,143,750  49.26 297,293,750 55.44其中，A 股  264,143,750  49.26 297,293,750 55.44股份总数 536,250,000 100 536,250,000 （2）股份发行 2008 年 12 月 16 日，中国证监会出具了《关于核准山东万杰高科技股份有 限公司重大资产重组及向山东省商业集团总公司、山东银座集团投资有限责任公 司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心、北京东方航华投资有限 公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1405 号），核准公司本次重大 资产重组及向上述五家发行对象发行股份购买相关资产，共计发行股份 464,718,000 股。2009 年 1 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕了重大资产置换及发行股份购买资产事项的股份发行的股份登 记工作。股份发行实施前后公司股本结构变动如下：  非公开发行股份前 非公开发行股份后 股份类别 股份性质 变动数（股）  股份数量 持股比  持股比例  股份数量（股）  （股 ） 例 （ %）  （%） 1、国有法人持股 237,156,250 44.22 +440,794,900 677,951,150 67.73一、有限售条 2、社会法人持股  +23,923,100 23,923,100  2.39件的流通股 3、自然人持股 1,800,000  0.34 1,800,000  0.18 合计 238,956,250  44.56 +464,718,000 703,674,250 70.30二、无限售条 1、A 股  297,293,750  55.44 297,293,750 29.70件的流通股  合计 297,293,750  55.44 297,293,750 29.70三、股份总额 536,250,000  100 +464,718,000 1,000,968,000 （3）股改形成的限售流通股第二次流通  2009 年 3 月 2 日，股改形成的限售流通股第二次流通，公司股本结构发生 变化，情况如下： 单位：股  本次上市前 变动数  本次上市后  1、国有法人持有股份  677,951,150  -8,657,400 669,293,750 有限售条件2、其他境内法人持有股份  23,923,100 0 23,923,100 的流通股份 3、境内自然人持有股份 1,800,000 -201,900 1,598,100  有限售条件的流通股合计  703,674,250  -8,859,300 694,814,950 无限售条件 A 股  297,293,750  +8,859,300 306,153,050 的流通股份 无限售条件的流通股份合计  297,293,750  +8,859,300 306,153,050 股份总额