本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东万杰高科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年4月11日上午8：00在本公司会议室召开,会议决定召开公司2002年度股东大会,现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议召集：公司董事会 2、会议召开时间：2003年5月13日上午9：00 3、会议地点：山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校电教室 二、会议审议事项 1、审议《公司2002年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2002年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2002年度财务决算报告》； 4、审议《公司2002年度利润分配预案》； 5、审议《公司2002年年度报告》及《年报摘要》； 6、审议《公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》； 7、审议《公司续聘会计师事务所的议案》； 8、审议《公司收购山东淄博通宇新材料有限公司股权的议案》。 三、出席会议对象 1、公司全体董事、监事及高级管理人员； 2、截止2003年5月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东； 3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是公司股东； 4、公司聘请的见证律师。 四、会议登记方式 1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。 2、登记地点：山东省淄博高新技术产业开发区山东万杰高科技股份有限公司证券部。 3、登记时间：2003年5月12日(上午8：00--12：00,下午1：00-：5：00)。 五、注意事项 1、会期半天,交通费、食宿费自理。 2、联系人：吕春艳、孙国庆 电话：0533-3585809 传真：0533-3585836 特此公告。 山东万杰高科技股份有限公司董事会 2003年4月11日 附：授权委托书授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席山东万杰高科技股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人：委托人身份证号码： 委托人上海帐户卡号码：委托人持股数量： 受委托人：受委托人身份证号码： 委托日期：2002年月日 注：该授权委托书复印件有效。