鲁商置业股份有限公司 第七届董事会 2012 年度第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鲁商置业股份有限公司第七届董事会 2012 年度第一次临时会议通知于 2012年 1 月 5 日以书面形式发出，会议于 2012 年 1 月 12 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长尹鹏先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议审议通过《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案》，同意公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司向关联方泰安银座商城有限公司继续出租其在泰安市东岳大街 77 号投资兴建的泰安银座城市广场，续租期限 1 年，租赁面积56700.48 平方米，租金 1650.55 万元。详见《鲁商置业股份有限公司关联交易公告》（临 2012-004 号公告）。 表决结果：由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。 特此公告。  鲁商置业股份有限公司董事会 2012 年 1 月 13 日