鲁商置业股份有限公司 第七届董事会 2011 年度第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鲁商置业股份有限公司第七届董事会 2011 年度第八次临时会议通知于 2011年 12 月 23 日以书面形式发出，会议于 2011 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长尹鹏先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司临沂鲁商地产有限公司向临沂银座商城有限公司出租物业的议案》，同意公司全资子公司临沂鲁商地产有限公司向关联方临沂银座商城有限公司出租其在临沂市鲁商凤凰城 A5 单体建筑投资兴建的地下一层房产，计租面积共 3656 平方米。详见《鲁商置业股份有限公司关于全资子公司临沂鲁商地产有限公司出租物业的关联交易公告》（临 2011-027 号公告）。 表决结果：由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。 二、审议通过《关于修改〈鲁商置业股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。  鲁商置业股份有限公司董事会  2011 年 12 月 31 日