鲁商健康产业发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月27日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十路9777号鲁商国奥城5号楼

43楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于更换公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东舜翔律师事务所

律师：齐姣、李秘

2、 律师见证结论意见：

公司2021年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 鲁商健康产业发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、 山东舜翔律师事务所关于鲁商健康产业发展股份有限公司2021年第二次临

时股东大会之法律意见书。

鲁商健康产业发展股份有限公司

2021年10月28日