鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2021年8月14日发出通知，并于2021年8月24日在公司会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长赵衍峰先生主持，经参会董事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《鲁商健康产业发展股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。董事会认为：公司2021年半年度报告全文及摘要公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

二、通过《关于高级管理人员变动的议案》，因个人原因，张健先生不再担任公司常务副总经理职务。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2021年8月26日