鲁商置业股份有限公司第七届董事会2011年度第四次临时会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　鲁商置业股份有限公司第七届董事会2011年度第四次临时会议通知于2011年6月22日以书面形式发出，会议于2011年6月29日在银座泉城大酒店5楼会议室召开。会议应到董事5名，实际参与表决董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。　　会议由公司董事长尹鹏先生主持，经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：　　一、通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，同意公司董事会各专业委员会成员调整如下：战略委员会成员召集人：尹鹏，委员：李彦勇、董志勇；审计委员会成员召集人：姜国华，委员：尹鹏、董志勇；提名委员会成员召集人：董志勇，委员：李彦勇、姜国华；薪酬与考核委员会召集人：董志勇，委员：李广庆、姜国华。　　表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。　　二、通过《关于设立临沂鲁商置业有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在山东省临沂市注册成立控股子公司，公司名称为临沂鲁商置业有限公司，注册资本2000万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资1020万元，占总出资额的51%，山东银座旅游集团有限公司出资980万元，占总出资额的49%；公司主要经营范围拟为房地产开发、销售；建筑工程管理、房地产销售代理、房地产策划营销、房屋出租、物业管理；室内装修设计、施工；生态农业观光、花卉苗圃种植；旅游产品的开发经营（以上注册信息以工商登记为准）。山东银座旅游集团有限公司与本公司同属于公司大股东山东省商业集团有限公司控制的公司，与本公司构成关联关系。山东银座旅游集团有限公司简介如下：　　公司名称：山东银座旅游集团有限公司　　住所：济南市泺源大街66号　　法定代表人：王仁泉　　公司类型：有限责任公司　　注册资本：人民币壹亿贰仟万元　　经营范围：对旅游业、饭店餐饮业、娱乐业的投资及管理，企业管理及社会经济咨询服务，五金交电及电子产品、纺织、服装及日用品、家具、首饰、工艺品及收藏品、文具用品的销售、房屋租赁，会展服务，住宿、主副食、冷拼、裱花蛋糕加工销售和酒水、冷饮销售，烟零售等。　　董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第七届董事会2011年度第四次临时会议审议通过了《关于设立临沂鲁商置业有限公司的议案》，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意， 0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。　　独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事董志勇、姜国华先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为本次关联交易符合公司经营发展的需求，有利于公司的可持续发展。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。　　鲁商置业股份有限公司董事会　　2011年6月30日