鲁商置业股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　重要内容提示：　　●本次会议没有否决或修改议案的情况　　●本次会议没有新议案提交表决　　一、会议召开和出席情况　　鲁商置业股份有限公司2011年度第二次临时股东大会于2011年6月29日上午9：30 时在山东省济南市银座泉城大酒店会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长尹鹏先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，符合《公司法》及公司章程的规定。　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份689758189股,占公司股份总额的68.91%。　　二、议案审议情况　　本次股东大会采用记名方式投票表决，经投票表决，会议批准了《关于更换公司董事的议案》，同意李明先生辞去董事职务，选举李彦勇先生为公司第七届董事会董事，任期为本届董事会届满为止。具体表决情况如下：　　同意689758189股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。　　三、律师见证情况　　公司聘请山东舜翔律师事务所孙国旗、刘明律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书，公司本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律法规和公司章程规定，公司本次临时股东大会决议合法有效。　　四、备查文件　　1、公司2011年度第二次临时股东大会决议　　2、法律意见书　　特此公告。　　鲁商置业股份有限公司董事会　　2011年6月30日