鲁商置业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2011年度第二次临时股东大会的公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　鲁商置业股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2011年5月31日发出，并于2011年6月10日在公司总部会议室召开。会议应到董事5名，实际参与表决的董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。　　会议由公司董事长李明先生主持，经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：　　一、通过《关于更换公司董事的议案》，同意李明先生辞去董事长及董事职务，推荐李彦勇先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止，并提交2011年度第二次临时股东大会选举。　　二、通过《关于选举公司董事长的议案》，选举尹鹏先生（简历附后）为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。　　三、通过《关于聘任公司总经理的议案》，因工作变动，徐东芬女士不再担任公司总经理职务。由新任董事长尹鹏先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司聘任李彦勇先生为公司总经理，任期为本届高管层届满为止。　　四、通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，根据工作需要，由新任总经理李彦勇先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司聘任李德昌先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期为本届高管层届满为止。　　因工作变动，姜国栋先生不再担任公司董事会秘书职务。由新任董事长尹鹏先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司聘任李璐女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期为本届高管层届满为止。　　由于工作变动，张全立先生不再担任公司总经理助理职务。　　五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由新任董事长尹鹏先生提名，聘任王盼盼女士（简历附后）为公司证券事务代表。　　六、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司贷款的议案》，同意本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向渤海银行股份有限公司济南分行申请委托贷款不超过人民币2亿元，期限不超过一年，年利率不超过8.203%，该项借款主要用于子公司山东省鲁商置业有限公司国奥城项目的开发建设，公司第一大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。　　七、通过《关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案》，同意公司2011年度第二次临时股东大会于2011年6月29日上午9:30在济南市南门大街2号泉城大酒店会议室召开。现将有关事项通知如下：　　（一）会议召开的基本事项　　1. 本次股东大会的召开时间： 2011年6月29日上午9:30　　2. 股权登记日：2011年6月24日　　3. 会议召开地点：山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室　　4. 召集人：公司董事会　　5. 会议方式：现场投票　　6. 会议出席对象　　（1）凡 2011年6月24日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾　　（二）本次股东大会审议事项　　审议《关于更换公司董事的议案》　　（三）本次股东大会的登记方法　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。　　1. 登记方法：　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。　　出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2011年6月28日16:30前用传真方式进行登记。　　2. 登记时间：2011年6月28日上午9:00-11:00 下午 14:00-16:30。　　3、登记地点：山东省济南市经十东路9777号国电大厦鲁商置业股份有限公司董事会办公室　　4、联系电话：0531-66699999　　联系传真：0531-66697128　　联 系 人：王盼盼　　邮 编：250014　　（四）注意事项　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。　　（五）备查文件　　公司第七届董事会第十二次会议决议　　特此公告。　　鲁商置业股份有限公司董事会　　2011年6月10日　　附件：　　（一）尹鹏先生、李彦勇先生、李德昌先生、李璐女士、王盼盼女士简介如下：　　尹鹏，男，汉族， 1964年10月出生，山东泰安人，中共党员，博士，高级工程师，现任山东省商业集团有限公司副总经理、鲁商置业股份有限公司副董事长。　　李彦勇，男，汉族，1971年11月出生，河南范县人，中共党员，本科，经济师，2008年5月至今任山东省商业集团有限公司办公室主任。　　李德昌，男，汉族，1964年11月出生，山东莒南人，中共党员，本科，高级工商管理硕士，工程师，现任鲁商置业股份有限公司副总经理。　　李璐，女，汉族，1976年5月出生，山东济南人，中共党员，硕士，经济师，现任鲁商置业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。　　王盼盼，女，汉族，1984年1月出生，山东潍坊人，中共党员，本科，现任职于鲁商置业股份有限公司董事会办公室。　　（二）股东大会授权委托书格式　　授权委托书　　兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席鲁商置业股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。　　本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。　　序号议案内容同意反对弃权　　1关于更换公司董事的议案李明先生不再担任公司董事　　选举李彦勇先生为公司董事　　备注：委托人应在委托书中'同意'、'反对'、'弃权'项下的方格内选择一项用'√'明确授意受托人投票。　　委托人签名（或盖章）：委托人身份证或营业执照号码：　　委托人持有股数：委托人股东帐号：　　受托人签名：　　受托人身份证号码：　　委托日期：2011年____月____日委托期限：2011年___月____日至____月____日