鲁商健康产业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料

2021年7月7日

目 录

议案一《关于独立董事薪酬的议案》 ...... 3

议案二《关于换届选举非独立董事的议案》 ...... 4

议案三《关于换届选举独立董事的议案》 ...... 6

议案四《关于选举监事的议案》 ...... 8

议案一

关于独立董事报酬的议案

各位股东及股东代表：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟支付独立董事津贴每人每年拾万元人民币（税前）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

鲁商健康产业发展股份有限公司

2021年7月7日

议案二

关于换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东大会：

鉴于公司第十届董事会任期已满，根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名赵衍峰先生、贾庆文先生为公司第十一届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名段东女士为公司第十一届董事会外部董事候选人。相关简历如下：

赵衍峰（董事候选人），男，汉族，1972年1月出生，山东肥城人，中共党员，硕士。2015年4月至2017年6月任山东亚特尔控股集团总经理、董事长；2017年6月至2018年8月任山东泰山地勘集团有限公司党委委员；2018年8月至2019年1月任山东省商业集团有限公司党委政策研究部部长；2018年8月至2019年4月任山东鲁商乡村振兴有限公司总经理、董事长；2019年4月至2020年1月任鲁商乡村发展集团有限公司董事长；2020年1月至今任山东省商业集团有限公司首席战略官、鲁商健康产业发展股份有限公司党委书记、董事长、山东福瑞达医药集团有限公司董事长。

贾庆文（董事候选人），男，汉族，1971年10月出生，山东嘉祥人，中共党员，大学学历，主任药师。2014年1月至2019年1月任山东省药学科学院副院长兼新药评价中心主任，2019年1月至2021年1月任山东福瑞达医药集团有限公司总经理，2019年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司董事，2021年1月至今任福瑞达医药集团党委书记、副董事长，2021年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司总经理。

段东（外部董事候选人），女，汉族，1977年1月出生，山东东

明人，中共党员，硕士，正高级会计师。2014年6月至今任山东省国有资产投资控股有限公司财务部部长，2018年6月至今任德州银行股份有限公司董事，2018年11月至今任山东省国有资产投资控股有限公司总裁助理，2020年8月至今任山东华特控股集团有限公司董事，现兼任鲁资创业投资有限公司董事长、山东省泰富资产经营有限公司监事会主席，2015年6月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司董事。

上述人员已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法律、法规及政府规范性文件中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的董事职责。

现将本次提名的董事候选人提交本次股东大会采取累积投票制选举。如获通过，公司第十届董事会董事自本次股东大会审议通过之日起卸任，第十一届董事会成员任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

鲁商健康产业发展股份有限公司

2021年7月7日

议案三

关于换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期已满，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名以下2名同志为公司第十一届独立董事候选人。

宿玉海（独立董事候选人），男，汉族，1964年9月出生，山东潍坊人，中共党员，教授，博士生导师（金融学方向）。1997年7月至2000年8月任山东财经学院金融系金融教研室主任、2000年9月至2003年8月任山东财政学院科研处副处长、2003年9月至2011年8月任山东财政学院金融学院常务副院长、2011年9月至2014年8月任山东财经大学金融学院副院长，2014年9月至今任山东财经大学山东金融发展研究院院长，2021年3月至今任保龄宝生物股份有限公司监事。现为首批山东省金融高端人才，第六届山东省高等学校教学名师，山东省委组织部“名师送教专家组”成员，兼任山东省金融业联合会地方金融服务专业委员会主任。

朱德胜（独立董事候选人），男，山东莘县人，1966年12月生，中共党员，管理学（会计学方向）博士，会计学教授、注册会计师。2014年7月至2018年3月任山东财经大学教授、 会计学院常务副院长，2018年4至今任山东财经大学教授、MPAcc中心主任兼会计学院副院长。2019年4月至今任山东南山智尚科技股份有限公司独立董事、2020年3月至今任山东阳谷华泰股份有限公司独立董事，2021年3月至今任山东海化股份有限公司独立董事。现兼任中国会计学会财务成本分会理事，中国资产评估协会理事,山东省会计学会常务理事，山东省软科学研究会常务理事。上述人员已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法律、法规及政府规范性文件中规定

的不得担任上市公司独立董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的独立董事职责。

现将本次提名的独立董事候选人提交本次股东大会采取累积投票制选举。公司第十届董事会独立董事自本次股东大会审议通过之日起卸任，第十一届董事会成员任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

鲁商健康产业发展股份有限公司

2021年7月7日

议案四

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届监事会任期已满，第一大股东山东省商业集团有限公司推荐以下2名同志为公司第十一届监事会由股东代表担任的监事候选人，另1名由职工代表担任的监事将由公司职工代表大会选举产生。

吕元忠（由股东代表担任的监事候选人），男，汉族，1972年9月出生，山东招远人，中共党员，硕士，正高级会计师。2015年1月至2019年1月任山东省商业集团有限公司财务管理部副总监、总监（部长）；2019年1月至今任山东省商业集团有限公司审计部部长。2020年1月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司监事会主席。

查瑞平（由股东代表担任的监事候选人），女，汉族，1974年6月出生，山东兖州人，中共党员，大学，高级会计师。2012年7月至2018年1月任山东省商业集团有限公司风险防控管理中心审计内控部高级经理，2018年1月至2018年12月任山东省商业集团有限公司风险防控管理部总监助理，2019年1月至今任山东省商业集团有限公司审计部部长助理，2018年7月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司监事。

上述人员已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法律、法规及政府规范性文件中规定的不得担任上市公司监事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的监事职责。

现将此次推荐的监事候选人提交本次公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十届监事会监事自本次股东大会/职工代表大会审议通过之日起卸任，第十一届监事会成员任期为自股东大会/职工代

表大会审议通过之日起三年。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

鲁商健康产业发展股份有限公司

2021年7月7日