关于董事会换届选举的独立意见

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议于2021年6月21日召开，会议审议了《关于换届选举非独立董事的议案》和《关于换届选举独立董事的议案》。依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关文件规定，本人作为公司的独立董事，对本次董事会换届选举发表如下意见：

1、经审查，未发现公司董事会提名的董事候选人赵衍峰先生、贾庆文先生、外部董事候选人段东女士、独立董事候选人宿玉海先生、朱德胜先生存在《公司法》等法规规定的不适宜担任董事或独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

2、公司上述董事或独立董事候选人的提名程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时还需提交股东大会以累积投票制选举，选举程序合规。

3、经审查，上述董事或独立董事候选人的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

综上，本人同意将上述议案提交股东大会审议。

独立董事：马涛、朱南军

2021年6月21日