鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会2021年第一次临时会议通知于2021年6月16日以书面形式发出，并于2021年6月21日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定，会议由监事会主席吕元忠先生主持。

经审议，会议全票通过《关于监事会换届选举的议案》，鉴于公司第十届监事会任期已满，同意公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐的吕元忠先生、查瑞平女士为公司第十一届监事会由股东代表担任的监事候选人（简历附后）。此次推荐的由股东代表担任的监事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举，另1名由职工代表担任的监事将由公司职工代表大会选举产生。公司第十届监事会监事自股东大会/职工代表大会审议通过监事会换届之日起卸任，第十一届监事会成员任期为自股东大会/职工代表大会审议通过监事会换届之日起三年。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司监事会

2021年6月22日

附：监事候选人简历

吕元忠（由股东代表担任的监事候选人），男，汉族，1972年9月出生，山东招远人，中共党员，硕士，正高级会计师。2015年1月至2019年1月任山东省商业集团有限公司财务管理部副总监、总监（部长）；2019年1月至今任山东省商业集团有限公司审计部部长。2020年1月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司监事会主席。查瑞平（由股东代表担任的监事候选人），女，汉族，1974年6月出生，山东兖州人，中共党员，大学，高级会计师。2012年7月至2018年1月任山东省商业集团有限公司风险防控管理中心审计内控部高级经理，2018年1月至2018年12月任山东省商业集团有限公司风险防控管理部总监助理，2019年1月至今任山东省商业集团有限公司审计部部长助理，2018年7月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司监事。