鲁商置业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　鲁商置业股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2011年4月17日向公司董事、监事及高管人员发出，并于2011年4月27日在银座泉城大酒店会议室召开。会议应到董事5名，实际参与表决的董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。　　会议由公司董事长李明先生主持，经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：　　一、通过《鲁商置业股份有限公司2011年第一季度报告》全文和正文。　　二、通过《关于建立〈董事会秘书工作制度〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。　　特此公告。　　鲁商置业股份有限公司董事会　　2011年4月28日