鲁商置业股份有限公司2010年度股东大会决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　重要内容提示：　　●本次会议没有否决或修改议案的情况　　●本次会议没有新议案提交表决　　一、会议召开和出席情况　　鲁商置业股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月27日上午9：00 时在山东省济南市银座泉城大酒店会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长李明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，符合《公司法》及公司章程的规定。　　本次股东大会采用记名方式投票表决，出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表股份691476303股,占公司股份总额的69.08%。　　二、议案审议情况　　经投票表决，会议形成如下决议：　　一、批准《2010年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：　　同意691476303股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。　　二、批准《2010年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：　　同意691476303股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。　　三、批准《2010年度财务决算报告》，具体表决情况如下：　　同意691476303股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。　　四、批准《2010年度利润分配预案》，由于可供分配利润为负数，2010年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，具体表决情况如下：　　同意691476303股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。　　五、批准《2010年年度报告》全文及摘要，具体表决情况如下：　　同意691476303股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。　　六、批准《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度财务审计机构，公司支付其2010年度报告审计费用60万元，2011年度审计费用将授权董事会参照其业务量确定金额，具体表决情况如下：　　同意691476303股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。　　七、批准《关于公司2011年度日常关联交易预计发生金额的议案》，具体表决情况如下：　　与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的600794900股回避表决，非关联股东表决情况如下：　　同意90681403股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。　　八、批准《关于公司2011年度融资额度的议案》，同意公司（包括下属子公司及项目公司）通过申请房地产开发贷款、委托借款、信托等方式向银行等相关机构融资最高额不超过80亿元人民币（含等值折算的外币），融资利率按相关机构的规定执行；向大股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过50亿元人民币（含等值折算的外币），资金使用费不超过银行同期利率，如山东省商业集团有限公司及其关联方资金成本高于银行同期利率，资金使用费不超过山东省商业集团有限公司及其关联方资金的成本。　　同时，山东省商业集团有限公司作为公司的控股股东，为支持公司上述融资计划，为公司（包括下属子公司及项目公司）提供不超过50亿元的担保支持，公司将根据山东省商业集团有限公司实际提供的担保金额支付其不超过0.8%的担保费。　　上述事项的授权期限：自2010年度股东大会审议通过之日起至2011年度股东大会召开之日止。　　与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的600794900股回避表决，非关联股东表决情况如下：　　同意90681403股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。　　同时，会议还听取《2010年度独立董事述职报告》。　　三、律师见证情况　　公司聘请山东舜翔律师事务所刘明、宋蕊律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书，公司2010年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。　　四、备查文件　　1、公司2010年度股东大会决议　　2、法律意见书　　特此公告。　　鲁商置业股份有限公司董事会　　2011年4月28日