福瑞达(600223)_公司公告_鲁商置业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告_公司公告

鲁商置业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
公告日期:2011-03-18
鲁商置业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　鲁商置业股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2011年3月6日以书面及电话形式向公司董事、监事及高管人员发出，并于2011年3月16日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。　　会议由公司董事长李明先生主持，经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：　　一、通过《2010年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。　　二、通过《2010年度总经理业务报告》。　　三、通过《2010年度独立董事述职报告》，并提交公司股东大会。　　四、通过《2010年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。　　五、通过《2010年度利润分配预案》，由于可供分配利润为负数，拟定2010年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，并提交公司股东大会审议。　　六、通过《2010年年度报告》全文及摘要，并提交公司股东大会审议。　　七、通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度财务审计机构，公司支付的2010年度报告审计费用60万元，2011年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额，此事项将提交股东大会审议。　　八、通过《关于公司2011年度日常关联交易预计发生金额的议案》，并提交公司股东大会，详见《鲁商置业股份有限公司关于2011年度日常关联交易预计发生金额的公告》（临2011-006号公告）。　　由于《关于公司2011年度日常关联交易预计发生金额的议案》涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。　　九、通过《关于公司2011年度融资额度的议案》，为满足公司对营运资金的需求，同意公司（包括下属子公司及项目公司）通过申请房地产开发贷款、委托借款、信托等方式向银行等相关机构融资最高额不超过80亿元人民币（含等值折算的外币），融资利率按相关机构的规定执行；向大股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过50亿元人民币（含等值折算的外币），资金使用费不超过银行同期利率，如山东省商业集团有限公司及其关联方资金成本高于银行同期利率，资金使用费不超过山东省商业集团有限公司及其关联方资金的成本。　　同时，山东省商业集团有限公司作为公司的控股股东，为支持公司上述融资计划，为公司（包括下属子公司及项目公司）提供不超过50亿元的担保支持，公司将根据山东省商业集团有限公司实际提供的担保金额支付其不超过0.8%的担保费。　　对于上述事项，公司董事会提请股东大会批准，批准的授权期限：自2010年度股东大会审议通过之日起至2011年度股东大会召开之日止。　　由于《关于公司2011年度融资额度的议案》涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。　　十、通过《关于调整公司组织机构设置的议案》，根据经营发展需要，公司将内部组织机构调整为：总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、党群工作部、运营管理部、财务管理部、资金管理部、营销管理部、开发管理部、研发设计部、工程管理部、采购管理部、成本管理部、审计法务部、安全管理部、精装管理部、景观管理部、招商管理部。　　十一、通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。　　十二、通过《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案》，同意关联方泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租其在泰安市东岳大街77号投资兴建的泰安银座城市广场，建筑面积52013.92平方米，续租期限1年，租金1469.23万元。详见《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的公告》（临2011-007号公告）。　　由于《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案》涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。　　十三、通过《关于设立山东省鲁商建筑设计有限公司的议案》，根据公司业务发展的需要，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司出资注册成立山东省鲁商建筑设计有限公司，注册资本500万元，由山东省鲁商置业有限公司出资500万元，占总出资额的100%。　　本次董事会会议审议通过的议案一、四、五、六、七、八、九尚需股东大会批准，议案三将提交股东大会听取，股东大会召开时间及相关事项另行通知。　　特此公告。　　鲁商置业股份有限公司董事会　　2011年3月18日

鲁商置业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　鲁商置业股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2011年3月6日以书面及电话形式向公司董事、监事及高管人员发出，并于2011年3月16日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。　　会议由公司董事长李明先生主持，经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：　　一、通过《2010年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。　　二、通过《2010年度总经理业务报告》。　　三、通过《2010年度独立董事述职报告》，并提交公司股东大会。　　四、通过《2010年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。　　五、通过《2010年度利润分配预案》，由于可供分配利润为负数，拟定2010年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，并提交公司股东大会审议。　　六、通过《2010年年度报告》全文及摘要，并提交公司股东大会审议。　　七、通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度财务审计机构，公司支付的2010年度报告审计费用60万元，2011年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额，此事项将提交股东大会审议。　　八、通过《关于公司2011年度日常关联交易预计发生金额的议案》，并提交公司股东大会，详见《鲁商置业股份有限公司关于2011年度日常关联交易预计发生金额的公告》（临2011-006号公告）。　　由于《关于公司2011年度日常关联交易预计发生金额的议案》涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。　　九、通过《关于公司2011年度融资额度的议案》，为满足公司对营运资金的需求，同意公司（包括下属子公司及项目公司）通过申请房地产开发贷款、委托借款、信托等方式向银行等相关机构融资最高额不超过80亿元人民币（含等值折算的外币），融资利率按相关机构的规定执行；向大股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过50亿元人民币（含等值折算的外币），资金使用费不超过银行同期利率，如山东省商业集团有限公司及其关联方资金成本高于银行同期利率，资金使用费不超过山东省商业集团有限公司及其关联方资金的成本。　　同时，山东省商业集团有限公司作为公司的控股股东，为支持公司上述融资计划，为公司（包括下属子公司及项目公司）提供不超过50亿元的担保支持，公司将根据山东省商业集团有限公司实际提供的担保金额支付其不超过0.8%的担保费。　　对于上述事项，公司董事会提请股东大会批准，批准的授权期限：自2010年度股东大会审议通过之日起至2011年度股东大会召开之日止。　　由于《关于公司2011年度融资额度的议案》涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。　　十、通过《关于调整公司组织机构设置的议案》，根据经营发展需要，公司将内部组织机构调整为：总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、党群工作部、运营管理部、财务管理部、资金管理部、营销管理部、开发管理部、研发设计部、工程管理部、采购管理部、成本管理部、审计法务部、安全管理部、精装管理部、景观管理部、招商管理部。　　十一、通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。　　十二、通过《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案》，同意关联方泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租其在泰安市东岳大街77号投资兴建的泰安银座城市广场，建筑面积52013.92平方米，续租期限1年，租金1469.23万元。详见《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的公告》（临2011-007号公告）。　　由于《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案》涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。　　十三、通过《关于设立山东省鲁商建筑设计有限公司的议案》，根据公司业务发展的需要，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司出资注册成立山东省鲁商建筑设计有限公司，注册资本500万元，由山东省鲁商置业有限公司出资500万元，占总出资额的100%。　　本次董事会会议审议通过的议案一、四、五、六、七、八、九尚需股东大会批准，议案三将提交股东大会听取，股东大会召开时间及相关事项另行通知。　　特此公告。　　鲁商置业股份有限公司董事会　　2011年3月18日

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