鲁商置业股份有限公司第七届董事会2011年度第一次临时会议决议公告暨召开公司2011年度第一次临时股东大会的公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　鲁商置业股份有限公司第七届董事会2011年度第一次临时会议通知于2010年1月13日以书面形式发出，会议于2011年1月22日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李明先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。　　经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：　　一、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞拍青岛市一宗国有土地使用权的议案》，确认山东省鲁商置业有限公司和福建金帝集团有限公司通过挂牌方式竞得青岛市崂山区午山村庄改造项目，土地出让面积479138.1平方米，地上总建筑面积712445平方米，项目总成交价5,000,000,000元。该事项尚需股东大会审议，并提请股东大会授权相关公司办理与本次竞买有关的事宜，包括但不限于签署本次竞得项目运行过程中的有关重大合同和重要文件。　　二、通过《关于设立项目公司的议案》，为运作青岛市崂山区午山村庄改造项目，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在青岛市注册成立控股子公司，公司名称为青岛鲁商置地发展有限公司，注册资本5000万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资3750万元，占总出资额的75%，其他非关联方共计出资1250万元，占总出资额的25%（以上注册信息以工商登记为准）。　　三、通过《关于全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司贷款的议案》，同意本公司全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司向东亚银行北京分行申请开发贷款5亿元，期限3年，利率不低于基准利率上浮10%，用于'蓝岸丽舍'项目建设，并以该项目二、三、四期土地使用权及在建工程抵押，由山东省商业集团有限公司提供担保。　　四、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司贷款的议案》，同意本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向威海市商业银行申请委托贷款人民币1亿元，期限半年，年利率8.5%，该项借款主要用于山东省鲁商置业有限公司常春藤三期工程的开发建设。公司第一大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保，符合《公司章程》等有关规定。　　五、通过《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》，公司将于2011年2月12日上午9:30 在山东省济南市银座泉城大酒店会议室以现场会议的形式召开公司2011年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：　　（一）会议召开的基本事项　　1. 本次股东大会的召开时间： 2011年2月12日上午9:30　　2. 股权登记日：2011年2月9日　　3. 会议召开地点：山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室　　4. 召集人：公司董事会　　5. 会议方式：现场投票　　6. 会议出席对象　　（1）凡 2011年2月9日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。　　（二）本次股东大会审议事项　　审议《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买青岛市一宗国有土地使用权的议案》　　（三）本次股东大会的登记方法　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。　　1. 登记方法：　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。　　出席会议者可在登记时间内在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2011年2月11日16:30前用传真方式进行登记。　　2. 登记时间：2011年2月11日上午9:00-11:00 下午 14:00-16:30。　　3、登记地点：山东省济南市经十路9777号国电大厦鲁商置业股份有限公司董事会办公室　　4、联系电话：0531-66699999　　联系传真：0531-66697128　　联 系 人：王盼盼　　邮 编：250014　　（四）注意事项　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。　　（五）备查文件　　公司第七届董事会2011年度第一次临时会议决议　　特此公告。　　鲁商置业股份有限公司董事会　　2011年1月25日　　附：　　授权委托书　　兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席鲁商置业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。　　本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。　　序号议案内容同意反对弃权　　1关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买青岛市一宗国有土地使用权的议案　　备注：委托人应在委托书中'同意'、'反对'、'弃权'项下的方格内选择一项用'√'明确授意受托人投票。　　委托人签名（或盖章）：委托人身份证或营业执照号码：　　委托人持有股数：委托人股东帐号：　　受托人签名：　　受托人身份证号码：　　委托日期：2011年____月____日委托期限：2011年___月____日至____月____日